• 重要公告

焦作中旅银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

  •     一、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        二、重要提示
        会议召开日:2018年6月22日(星期五)
        股权登记日:2018年6月21日(星期四)
        会议方式:现场会议
        三、会议通知
        焦作中旅银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2018年6月22日(星期五)召开2017年度股东大会。具体事项通知如下:
        (一)会议时间:2018年6月22日(星期五)9:00,会期半天
        (二)会议地点:焦作中旅银行三楼会议室
        (三)会议议题:
        1.焦作中旅银行股份有限公司2017年度董事会工作报告。
        2.焦作中旅银行股份有限公司2017年度监事会工作报告。
        3.焦作中旅银行股份有限公司2017年度利润分配方案。
        4.焦作中旅银行股份有限公司2017年度监事会对董事、监事、高级管理人员履职情况的评价报告。
        5.焦作中旅银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案。
        6.关于焦作中旅银行股份有限公司股权托管的议案。
        (四)出席会议对象
        1.截至2018年6月21日(星期四)17:00,在焦作中旅银行股份有限公司登记在册的所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。
        2.本公司董事、监事、高级管理人员。
        (五)会议登记
        1.登记材料
        法人股东登记材料如下:
        ①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章);
        ②股权证书;
        ③授权委托书;
        ④出席人身份证。
        个人股东登记材料如下:
        ①本人身份证;
        ②股权证书。
        个人股东的授权代理人登记材料如下:
        ①委托人的授权委托书;
        ②委托人及代理人身份证;
        ③委托人股权证书。
        异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。
        2.登记时间:2018年6月18日(星期一)—6月21日(星期四),上午9:30—11:30、下午14:30—16:30。
        3.登记地点:焦作市迎宾路一号焦作中旅银行大厦12A12室。
        (六)其他事项
        1.本公司联系方式
        联系地址:焦作市迎宾路一号焦作中旅银行大厦
        邮政编码:454000
        联 系 人:李先生  连先生
        联系电话:(0391)2116602  2116606
        联系传真:(0391)2116999
        2.本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
        特此公告。
                                                             焦作中旅银行股份有限公司
                                                                        2018年6月2日
     
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